Внимание!!! ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества необходимо до 31 августа 2013 года встать на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГЕ и пройти «Целевой инструктаж ПОДФТ»
Нижегородская Гильдия Сертифицированных Риэлторов и Национальный Учебный Центр Риэлторов объявляют набор группы на обучающий семинар «Целевой инструктаж работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для индивидуальных предпринимателей – брокеров и агентов по недвижимости Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Лектор - Генеральный директор ООО "Центр Финансового Мониторинга", эксперт в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, участник Экспертного Форума ЕАГ (Евразийской группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) Конопелькин Андрей Игоревич.
Дата проведения: 30 июля 2013 года
Время проведения: 10.00 – 17.00
Место проведения: г.Н.Новгород, ул.М.Горького, д. 151, оф. 507
Стоимость участия одного сотрудника:
для членов НГСР - 2 500 рублей, для рынка – 3 500 рублей
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!!
Справочно: На официальном сайте Росфинмониторинга опубликовано Информационное письмо от 17.07.2013 №29 «Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Основываясь на положениях вступившего 30 июня 2013 года в силу Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Федеральный закон № 134-ФЗ), в соответствии с которым расширен перечень субъектов статьи 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, НЕОБХОДИМО:
1. ВСТАТЬ НА УЧЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГЕ.
2. РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.
3. ПРЕДСТАВЛЯТЬ В РОСФИНМОНИТОРИНГ СВЕДЕНИЯ ОБО ВСЕХ ОПЕРАЦИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ), А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ), В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДОЗРЕНИЙ, ЧТО КАКИЕ-ЛИБО ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ИЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА .
4. ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА И (ИЛИ) ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ДО!!! ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.
5. ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ КЛИЕНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ, БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ ПРИЧАСТНОСТИ К ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ТЕРРОРИЗМУ НА ОСНОВАНИИ ПЕРЕЧНЯ, РАЗМЕЩЕННОГО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА ПО АДРЕСУ www.fedsfm.ru.