Росфинмониторинг провел семинар-совещание для риэлторов
9 ноября 2017 года Нижегородская Гильдия Сертифицированных Риэлторов и ООО "Нижегородский региональный центр содействия антитеррористической деятельности" организовали семинар для риэлторов при поддержке МРУ Росфинмониторинга по ПФО.
В связи с тем, что в 2018 году FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) планирует проведение проверки на территории России соблюдения рекомендаций в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), Росфинмониторинг активизирует свою работу по взаимодействию с подконтрольными субъектами в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Для справки: FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере ПОД/ФТ, а также осуществляет оценку соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Членами FATF являются 35 стран и две международные организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.
На семинаре представители отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Росфинмониторинга отметили важность взаимодействия с риэлторским сообществом и налаживания двусторонних коммуникаций между всеми участниками рынка.
Также на мероприятии были даны практические рекомендации по применению норм законодательства и ответы на актуальные вопросы от участников семинара.
Стороны отметили значимость данного мероприятия и договорились проводить подобные встречи на регулярной основе.
