О проведении обсуждения проекта Секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма в секторе риэлторов
25 ноября 2021 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу совместно с организациями и индивидуальными предпринимателями - членами Ассоциации риэлторов Нижегородской области проведено обсуждение проекта отчета о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Согласно Рекомендациям ФАТФ страны должны постоянной основе проводить оценку рисков ОД/ФТ с целью формирования адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике. В проекте отчета о секторальной оценке рисков изложена характеристика сектора с учетом новых реалий в экономике страны, определены угрозы и уязвимости сектора с точки зрения использования в целях ОД/ФТ.
Проект секторальной оценки рисков ОД/ФТ организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества нашел свое одобрение со стороны участников ассоциации риелторов Нижегородской области.
Результаты проводимой секторальной оценки рисков должны использоваться организациями и индивидуальными предпринимателями при оценке собственного риска вовлечения в схемы ОД/ФТ и отражены в программах внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ.
В свободном доступе финальная версия отчета будет опубликована на официальном сайте Росфинмониторинга, а также данный отчет будет размещен в личном кабинете на портале Росфинмониторинга, с которым необходимо будет ознакомиться и скорректировать свои программы внутреннего контроля с учетом актуальных рисков и угроз, характерные для сектора.